Anti Money Laundering
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Educación | 46.6MB
La descripción de
Abordar el lavado de dinero es esencial en nuestra lucha contra el crimen financiero y el financiamiento terrorista.Cada año, miles de millones de fondos ilícitos están siendo lavados por barrones de drogas, terroristas y traficantes de armas de todo el mundo.Todos trabajando en servicios financieros tienen la obligación de reconocer y denunciar comportamientos sospechosos.
¿Qué tan bueno es tu radar de lavado de dinero?
¿Puedes ver las banderas rojas?¡Luego demuéstralo con nuestro juego de AML!
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Información
Actualizada: 2018-07-11
Versión actual: 18.10.18274102
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